Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance осталась каналом для подозрительных транзакций на сотни миллионов долларов, несмотря на огромный штраф и соглашение с властями США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), проанализировавшая утечку внутренних данных биржи.
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной по делу об отмывании денег и нарушением санкций и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Компания также обязалась ужесточить процедуры проверки клиентов и мониторинга операций.
Однако внутренние данные, охватывающие период с 2021 года по настоящее время, показывают, что подозрительная деятельность на платформе продолжалась и после этого соглашения. FT изучила сеть из 13 счетов пользователей из Венесуэлы, Бразилии, Сирии и других стран, через которые прошло в общей сложности $1,7 млрд. Из этой суммы $144 млн были проведены уже после заключения сделки с Министерством юстиции США, сказано в расследовании издания.
Среди наиболее ярких примеров — счет 25-летней жительницы Венесуэлы, через который за два года прошло более $177 млн. Для вывода средств она 647 раз меняла привязанные банковские реквизиты, что, по мнению экспертов по соблюдению требований, служит классическим признаком операций по «перекладыванию» денег. Другой счет, зарегистрированный на молодого банковского служащего из бедного района Каракаса, показал физически невозможную активность: входы в аккаунт из Венесуэлы и Японии с разницей всего в несколько часов. На его счет с 2022 года по май 2025-го было переведено в общей сложности $93 млн.
Особую озабоченность экспертов вызвали транзакции, связанные с лицами, обвиняемыми в финансировании терроризма. Все 13 изученных счетов получали средства в стейблкоинах Tether (самый популярный стейблкоин с курсом, привязанным к доллару США) с кошельков, позднее замороженных Израилем и связанных, по данным властей, с сетями, переводившими деньги для «Хезболлы» и компании, связанной с режимом бывшего президента Сирии Башара Асада.
Binance в ответ на запрос FT заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности, имеет надежные системы мониторинга и что ни один из кошельков на момент транзакций не был помечен как санкционный. Юристы компании назвали обвинения безосновательными.
В конце ноября FT сообщили о коллективном иске к основателю Binance Чанпэну Чжао от родственников жертв атаки палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Бизнесмена обвинили в содействии финансированию боевиков. Месяцем ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании предпринимателя. В 2024-м Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцем тюрьмы за неспособность предотвратить отмывание денег.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
Материалы по теме:
Все материалы «Эксперта» на expert.ru