? Binance позволяла работать подозрительным аккаунтам даже после заключения соглашения с США в 2023 году: Расследование Financial Times, основанное на утечке внутренних документов, содержащих подробную информацию о тысячах транзакций, показывает, что торговля на таких счетах продолжалась, несмотря на тревожные сигналы, включая связи с сетями финансирования терроризма, неправдоподобные схемы входа в систему и неудачные проверки личности. Один из пользователей крупнейшей в мире криптовалютной биржи, житель венесуэльского трущобного района, перевел через свой счет 93 миллиона долларов в период с 2021 года по текущий год. Часть этих средств поступила от сети, которую позже США обвинили в тайном переводе денег для Ирана и ливанской боевой группировки «Хезболла» . Многие из счетов, проверенных Financial Times, продолжали торговать после заключения Binance соглашения с США, несмотря на поведение, которое, по мнению экспертов, обычно приводит к заморозке или расследованию со стороны регули