В Шымкенте сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые в течение нескольких лет проводили нелегальные азартные игры в социальных сетях, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Незаконные игры в TikTok и YouTube
По данным Департамента АФМ по городу Шымкент, на протяжении двух лет подозреваемые организовывали и проводили незаконную азартную игру «Тринька» в формате прямых трансляций в TikTok и YouTube.
Трансляции велись через страницу TauBrat, где участники переводили деньги для участия в игре.
Как легализовывались преступные доходы
Для отмывания денежных средств организаторы использовали так называемых «дропов» – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти счета осуществлялось обналичивание преступных доходов, полученных от незаконной игорной деятельности.
Доходы, имущество и арест активов
По информации АФМ, общий преступный доход превысил 93 млн тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели:
автомобиль Hyundai Sonata; жилой дом с земельным участком.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Мера пресечения и следствие
В рамках расследования двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.