Вначале такую операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы. Среди них просьба назвать полные данные получателя и родственную связь. Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.
Российские банки стали запрашивать родственную связь при переводе крупных сумм.
Вначале такую операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы. Среди них просьба назвать полные данные получателя и родственную связь. Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.
