) ▪ При переводе крупной суммы операция блокируется. ▪ С клиентом связывается сотрудник банка. ▪ Просят указать полные данные получателя. ▪ Запрашивают родственную связь между отправителем и получателем. ▪ Уточняют цель перевода и на что пойдут деньги. Меры связаны с ростом мошенничества и социальной инженерии. Банки пытаются убедиться, что перевод совершается добровольно, а не под давлением. Ранее: - теневая платежная сеть - лимиты на количество банковских карт - P2P-сделки - ограничения на переводы - дропперы - всё Crypto Headlines
🇷🇺 Российские банки перешли к «допросам» при крупных переводах (ria)
▪ При переводе крупной суммы операция блокируется.
▪ С клиентом связывается сотрудник банка.
▪ Просят указать полные данные получателя.
▪ Запрашивают родственную связь между отправителем и получателем.
▪ Уточняют цель перевода и на что пойдут деньги.
Меры связаны с ростом мошенничества и социальной инженерии. Банки пытаются убедиться, что перевод совершается добровольно, а не под давлением.
Ранее:
- лимиты на количество банковских карт
- P2P-сделки
- ограничения на переводы
- дропперы - всё
