🚫 Российские банки массово ужесточили контроль крупных переводов

🚫 Российские банки массово ужесточили контроль крупных переводов

Банки резко усилили проверки операций на крупные суммы в рамках борьбы с мошенничеством. Теперь переводы всё чаще приостанавливаются до ручной проверки со стороны службы безопасности ⚠️.

Сотрудники банков запрашивают детали по операции:

— кем получатель приходится отправителю;

— ФИО адресата;

— подтверждение родственных связей;

— цель перевода и назначение средств 💬📄.

Фактически любой крупный платёж может быть поставлен «на паузу» до получения объяснений. Меры направлены на противодействие дроп-схемам, но на практике затрагивают и обычных клиентов 🏦🔍.