⚡️ Российские банки начали массово приостанавливать крупные денежные переводы

⚡️ Российские банки начали массово приостанавливать крупные денежные переводы. Операции не отклоняют окончательно, но временно блокируют — до завершения проверки.

🔵 Что происходит

При остановке перевода клиентов просят подтвердить данные получателя и дать пояснения:

— кем он приходится отправителю,

— какова цель перевода,

— на что именно будут направлены средства.

Без этих разъяснений операция не проходит дальше.

🔵 Почему усилили проверки

Причина — ужесточение антифрод-контроля. Банки усиливают фильтры в рамках борьбы с мошенничеством, обналичиванием и схемами вывода средств.

Крупные переводы автоматически попадают в зону повышенного внимания и запускают процедуру дополнительной проверки.

@komtaina