Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ему неизвестны случаи, когда банки требуют подтверждать родственные связи при крупных денежных переводах. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
По словам депутата, кредитные организации постоянно расширяют набор мер в рамках противодействия мошенничеству, опираясь на накопленный практический опыт и инструменты, предусмотренные законодательством.
Аксаков подчеркнул, что банки вправе внедрять различные нововведения, позволяющие убедиться, что средства не уходят злоумышленникам.
21 декабря РИА Новости сообщало, что отдельные банки якобы начали блокировать крупные переводы, после чего сотрудники связываются с клиентами и уточняют данные получателя, наличие родственных связей, а также цели перечисления денег.
При этом в публикации не указывались конкретные кредитные организации и суммы переводов, при которых возникали вопросы о родстве между отправителем и получателем средств.
В 2026 году около 5–7% клиентов российских банков, то есть примерно каждый двадцатый пользователь, могут попасть под ошибочные блокировки операций из-за чрезмерно чувствительных алгоритмов финансовых организаций. Такой прогноз ранее озвучила кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.