Операция может быть заблокирована.
Банки стали проверять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупные суммы денег, сообщает РИА Новости.
При попытке совершить такой перевод операция может быть временно заблокирована. С клиентом связывается сотрудник кредитной организации и задаёт вопросы, в том числе о полных данных получателя и его родственной связи с отправителем. Также может уточняться, куда планируется потратить деньги.
По словам директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, проверки направлены на выявление признаков мошенничества и снижение риска хищения средств. Даже переводы самому себе могут быть расценены как преступление. Напомним, Банк России определил признаки мошеннических операций. С 1 сентября банки обязаны проверять операции по снятию наличных на признаки мошенничества. Новые правила, установленные Банком России, обязывают кредитные организации анализировать поведение клиента при снятии денег в банкомате.
