Теперь клиентам необходимо указывать степень родства с получателем средств и подтверждать эту информацию дополнительно. Вводится обязательная проверка цели перевода и разъяснение планируемого использования денег. Это вызвало обеспокоенность среди граждан, привыкших к анонимности банковских операций. Согласно новым правилам, сотрудники банков уточняют у клиентов цель транзакции и запрашивают подтверждающие документы, если возникают сомнения.
Российские банки усиливают контроль за крупными денежными переводами
21 декабря 202521 дек 2025
~1 мин