Российские банки на фоне роста мошеннических схем начали усиливать контроль за крупными денежными переводами. Как выяснило РИА Новости, при попытке перечислить значительную сумму средств кредитные организации могут запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателем перевода.
В ряде случаев операция сначала блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка. Он задает уточняющие вопросы, включая полные данные получателя, характер его родства с отправителем, а также цель перевода средств.
Помимо этого, клиенту предлагают пояснить, на что именно будут потрачены деньги. Такие меры, как отмечают источники, направлены на снижение рисков финансового мошенничества и защиту средств клиентов.
Российские банки на фоне роста мошеннических схем начали усиливать контроль за крупными денежными переводами. Как выяснило РИА Новости, при попытке перечислить значительную сумму средств кредитные организации могут запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателем перевода.
В ряде случаев операция сначала блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка. Он задает уточняющие вопросы, включая полные данные получателя, характер его родства с отправителем, а также цель перевода средств.
Помимо этого, клиенту предлагают пояснить, на что именно будут потрачены деньги. Такие меры, как отмечают источники, направлены на снижение рисков финансового мошенничества и защиту средств клиентов.