Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
14.01.2026 года у нас в Екатеринбурге заседание по "липовым счетам" с Банком "УБРиР". Где судья уже дважды запросил форму 1-П нашего генерального директора в одном из УФМС Московской области, которое выдало ему тот злосчастный паспорт. На который мошенники все липовые счета и открыли, переклеив фотографию.
Однако, УФМС пока ничего не ответило.
Связано это с тем, что суд отправил запросы не по адресу, с плохой работой Почты России, или с плохой работой самого УФМС, узнать практически невозможно. По факту осталось меньше месяца, а ответа на повторный запрос так в суде и не появилось.
Я хочу дать суду альтернативный способ
В одной из прошлых тем у меня появилась сначала одна идея - обкатать в процессе такой процессуальный инструмент, как судебное поручение (статьи 73-74 АПК РФ).
Никогда не делала.
Но всё можно сделать в первый раз.
Моей идеей было послать в Екатеринбург ходатайство, чтобы суд направил поручение в Арбитражный суд Московской области допросить свидетелей: жену директора и работников директора.
Которым предъявить на обозрение паспорт из досье Банка и задать вопрос: "Является ли мужик на фото вашим директором?"
Также хотела попросить установить тождественность живого директора с фальшивым паспортом. Точнее установить, что они не тождественны.
Судебные поручения исполняются в течение 10 рабочих дней. И все протоколы допросов и материалы направляются в Арбитражный суд в Екатеринбург.
И тут появилась вторая мысль!
Судебная портретная экспертиза.
Описание для интереса можно посмотреть, нажав ссылку.
Я хочу, чтобы суд по нашему ходатайству отправил дело экспертам в Москву или Московскую область, куда наш директор явится, и эксперт сделает заключение, на каком паспорте в итоге мой клиент, а на каком паспорте чужой мужик.
Посмотрела цены на эти экспертизы.
В принципе все реально. Разбег от 15 000 до 70 000 рублей.
Конечно есть минусы в обоих случаях
А) Суд не захочет тянуть дело и вынесет решение просто так. Хорошо, если в нашу пользу. А если нет?
Б) Суд не захочет отправлять материалы дела экспертам в Москву. Не любят наши суды расставаться со своими папочками. А вдруг потеряется? Мне так судья уже в одном процессе такую мысль озвучивала: "Я их не знаю, а вдруг выбросят!"
В) Суд может сказать, что такие судебные поручения не доказательство. Мало ли что жена и работники скажут. Лица заинтересованные.
Г) Экспертиза платная, но более надёжная вещь с точки зрения доказательств. Думаю, что уговорить клиента на деньги в данном случае несложно. Так как экспертизу можно использовать в других делах. У нас они ещё есть. И даже возможно будут.
Но не предлагать альтернативу совсем, я считаю, нельзя.
Невозможно тянуть просто ожидание ответа УФМС бесконечно. Они могут не ответить совсем.
А суд может разозлиться и сказать, что истец (то есть мы) не приложил усилий к формированию доказательств.
Кто работал с данными инструментами в процессе? Что скажете? Что лучше?
Кстати, одно другому не мешает, я так понимаю.
