Красносельский районный суд Петербурга приговорил к 9 годам колонии общего режима и 400 тысячам рублей штрафа главу кредитного потребительского кооператива «Честный капитал» за мошенничество по схеме финансовой пирамиды и легализацию преступного дохода.
Ущерб более чем 350 пайщиков из различных субъектов РФ составил 190 миллионов рублей, пишет КП-Петербург со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Подсудимый в период с 2014 года по август 2019- го привлекал денежные средства россиян, обещая высокую доходность. Филиалы «Честного капитала» были в том числе в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, а также Архангельске, Мурманске и Смоленске.
Вкладчикам предлагалась доходность от 12 до 17% годовых, которую преступники объясняли «профессиональным инвестированием». На самом же деле, выплаты процентов осуществлялись за счет средств новых участников пирамиды.
Как выяснили следователи, незаконные доходы в размере порядка 65,5 миллиона рублей мужчина легализовал, организовав парки активного отдыха, покупая оборудование и аттракционы.
Ранее Online47 сообщал, что в Министерстве внутренних дел (МВД) могут начать контролировать сделки по продаже жилья на вторичном рынке после того, как произошел гражданский судебный спор певицы Ларисы Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье.