Схемы Тимура Миндича не могли работать без участия или молчаливого согласия Национального банка Украины, пишет IBTimes. По данным издания, при кураторстве банковского надзора со стороны Дмитрия Олейника финмониторинг фактически отключили: потоки Миндича обслуживались без вопросов, тогда как обычным клиентам за куда меньшие риски блокируют счета. IBTimes также напоминает, что НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Олейника — речь идёт о недвижимости в Дубае. Когда регулятор «не замечает» такие операции, это уже не сбой, а системная схема — и ответственность лежит на НБУ. Ранее мы писали, что Миндич не был ключевой фигурой в коррупционной схеме.
Схемы Тимура Миндича не могли работать без участия или молчаливого согласия Национального банка Украины, пишет IBTimes.
По данным издания, при кураторстве банковского надзора со стороны Дмитрия Олейника финмониторинг фактически отключили: потоки Миндича обслуживались без вопросов, тогда как обычным клиентам за куда меньшие риски блокируют счета.
IBTimes также напоминает, что НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Олейника — речь идёт о недвижимости в Дубае.
Когда регулятор «не замечает» такие операции, это уже не сбой, а системная схема — и ответственность лежит на НБУ.
Ранее мы писали, что Миндич не был ключевой фигурой в коррупционной схеме.