Суд установил, что преступный план Перфилов разработал еще в 2014 году. Под вывеской кредитного потребительского кооператива (КПК) «Честный капитал» он выстроил классическую «финансовую пирамиду». Организация имела разветвленную сеть: десять филиалов работали по всей стране – от Калининграда до Мурманска.
Привлекать пайщиков помогала агрессивная реклама. Людям обещали доходность от 12% до 17% годовых. Чтобы создать видимость надежности, Перфилов заявлял, что деньги инвестируются в высоколиквидный бизнес – строительство детских парков активного отдыха «Хлоп Топ» в Челябинске, Туле и Тюмени.
На деле же реальная финансовая деятельность не велась, а выплаты старым клиентам производились исключительно за счет взносов новых участников.
За пять лет работы (с 2014 по 2019 год) жертвами «Честного капитала» стали 352 человека. Суммарный ущерб составил внушительные 190 млн рублей. Следствию также удалось доказать факт отмывания похищенных средств (ст. 174.1 УК РФ). Более 65 миллионов рублей Перфилов попытался легализовать, закупив на них оборудование и аттракционы для тех самых парков отдыха, тем самым создавая видимость законного происхождения капитала.
Сам Максим Перфилов свою вину категорически не признал, настаивая в суде на том, что он является «честным бизнесменом», чьи планы просто не реализовались. Однако суд, изучив доказательства, счел его доводы несостоятельными.
В итоге судебного разбирательства Перфилова приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он должен будет заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. В доход государства обращено 65,5 млн рублей. Всем 352 потерпевшим будет возмещен ущерб.
Сам организатор пирамиды был взят под стражу немедленно в зале суда.
Еще один основатель другой финансовой пирамиды получил 5 лет колонии. Ущерб от его деятельности составил еще около 170 млн рублей.