В 2024 году в Свердловской области сотрудники СК России пресекли нелегальную деятельность, приносившую ее организаторам миллионы. Расследование выявило не только дельцов черного рынка табака, но и тех, без чьей поддержки схема нелегального бизнеса не функционировала бы беспрепятственно на протяжении многих лет. Подробности – в нашем материале.
Индивидуальный предприниматель Надежда Карташова (здесь и далее персональные данные изменены. – Прим. ред.) занималась продажей табачной продукции во втором по величине городе Свердловской области – Нижнем Тагиле. Она регулярно допускала в деятельности нарушения законов и подзаконных актов, за что не раз привлекалась к ответственности сотрудниками органов внутренних дел – подчиненными начальника отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» капитана полиции Егора Пестова.
В какой-то момент предприимчивый полицейский решил, что напал на золотую жилу. Он предложил Карташовой взаимовыгодную сделку: она покупает контрафактные сигареты на реализацию только у него, а он в свою очередь не препятствует их продаже, не проводит проверки и не привлекает ее к установленной законом ответственности. Кроме этого он выдвинул еще одно условие: за предоставляемую «крышу» запросил 50 тысяч рублей ежемесячно.
Карташова взвесила все плюсы и минусы нелегальной схемы и согласилась. С 2020 по 2023 год Пестов, занимая должность в органах полиции, параллельно незаконно приобрел, хранил и впоследствии продал Карташовой сотни тысяч немаркированных пачек сигарет различных отечественных и зарубежных марок. На своей нелегальной деятельности он заработал более 90 миллионов рублей. Кроме того, взятки в 50 тысяч рублей в месяц за два года сложились в крупную сумму – 1 миллион 300 тысяч.
Полученные Пестовым нетрудовые доходы не шли ни в какое сравнение с его официальной зарплатой. Ему было необходимо легализовать табачные заработки. Для этой цели он прибегнул к помощи одной своей знакомой. Она числилась номинальным собственником имущества, приобретенного в результате незаконной деятельности. На эту гражданку был оформлен автомобиль «Лексус» стоимостью 6 миллионов рублей, а также квартира в Нижнем Тагиле стоимостью 5 миллионов 200 тысяч рублей. На нее же планировалось купить квартиру в Турции, в городе Аланье. 126 тысяч евро наличными уже были подготовлены, однако сделка застопорилась, так как расследованием противоправной деятельности Пестова и его контрагента Карташовой занялись сотрудники СК России.
Сразу после задержания коррумпированного полицейского и его партнера по незаконному бизнесу следователь провел обыски по местам их проживания, а также в торговых помещениях, где реализовывалась табачная продукция. Были изъяты как табачные изделия, так и документы, которые пролили свет на нелегальную деятельность обвиняемых.
Одним из самых ценных доказательств стали тетради, в которые сотрудница Карташовой собственной рукой записывала все финансовые обязательства, в том числе и ежемесячные взятки Пестову в 50 тысяч рублей. На основе этих записей следователь установил и доказал их общую сумму.
Ознакомившись с доказательствами, предпринимательница Карташова признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Рассчитывая на снисхождение при назначении наказания, она рассказала обо всех деталях противозаконного сотрудничества с Пестовым. Ей было предъявлено обвинение в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта продукции без маркировки, совершенные в особо крупном размере (статья 171.1 УК РФ).
Пестов вину не признал. Он до последнего рассчитывал, что следователю и оперативным сотрудникам не удастся доказать его причастность к нелегальной продаже табака. Для того чтобы собрать доказательства, следователь провел осмотры места происшествия, предметов и документов, дополнительные обыски и выемки, допросил десятки свидетелей, а также назначил 35 судебных экспертиз: лингвистические, фоноскопические, ботанические, криминалистические и другие. Объем изъятой продукции был так велик, что по кабинету следователя было трудно передвигаться.
«Пестов пытался переложить ответственность за весь незаконный бизнес на Карташову, уговаривая ее взять всю вину на себя. Это стало его главной ошибкой. Уговоры были зафиксированы. На записях он полностью выдал себя. Фонограммы пополнили доказательственную базу», – комментирует следователь по особо важным делам следственного управления СК России по Свердловской области Максим Семенов.
Пестову было инкриминировано получение взятки в особо крупном размере, а также сбыт продукции без маркировки в объеме 567 тысяч пачек сигарет на сумму 65,5 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Следователь арестовал имущество, приобретенное на добытые преступным путем деньги: автомобиль «Лексус» и квартиру в Нижнем Тагиле, а также наложил арест на 126 тысяч евро, предназначенные для покупки квартиры в Турции.
Приговором суда Пестов признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Коррупционеру назначили штраф в 1 миллион 300 тысяч рублей, а также лишили права занимать определенные должности на 5 лет и звания «капитан полиции». Арестованное имущество обращено в пользу государства.
Карташова также признана виновной, но за сотрудничество со следствием приговорена к двум годам лишения свободы условно с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и арестованных денежных средств.