ФБР пресекло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 70 млн долларов

ФБР пресекло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 70 млн долларов

Федеральные власти США ликвидировали сервис по отмыванию криптовалюты, который, по их утверждениям, помогал киберпреступникам отмывать десятки миллионов долларов незаконных цифровых средств. Серверы сервиса были конфискованы, а обвинения против предполагаемого российского оператора обнародованы.

ФБР, совместно с правоохранительными органами Европы и рядом американских федеральных и штатных агентств, объявили на этой неделе о демонтаже инфраструктуры E-Note — нелицензированной биржи виртуальной валюты, обвиняемой в выполнении роли финансового “полоскателя” для хакеров-вымогателей, мошенников, похищающих данные учетных записей, и других онлайн-преступников.

По данным прокуратуры Восточного округа Мичигана, E-Note и связанные с ним сети “денежных мулов” перевели более 70 миллионов долларов незаконных доходов в период с 2017 года до момента ликвидации. Сервис конвертировал украденную или полученную путем вымогательства криптовалюту в наличные и другие активы, которые было сложнее отследить властям. Следователи конфисковали серверы, мобильные приложения и несколько доменных имен, использовавшихся для работы сервиса, включая e-note.com и e-note.ws, фактически отключив платформу.

Власти США также обнародовали обвинительное заключение против 39-летнего гражданина России Михаила Петровича Чудновца, обвиняемого в сговоре с целью отмывания денежных средств. Прокуратура утверждает, что Чудновец предоставлял услуги по отмыванию денег финансово мотивированным киберпреступникам по крайней мере с 2010 года через сервис E-Note, “которым он управлял и который контролировал”. Согласно сообщению, американские правоохранительные органы ранее получили копии данных с серверов Чудновца, включая базы данных клиентов и записи транзакций.

В случае признания виновным Чудновцу грозит до 20 лет тюремного заключения, однако он остается на свободе, и, как и все обвиняемые, считается невиновным до тех пор, пока суд не докажет обратное.

Представители властей охарактеризовали операцию как удар не только по одному сервису, но и по финансовой “инфраструктуре”, которая делает киберпреступность прибыльной. В отличие от регулируемых бирж, E-Note, как утверждается, работал с минимальными или отсутствующими мерами по борьбе с отмыванием денег, что делало его привлекательным для операторов программ-вымогателей, в том числе тех, кто нацелен на организации здравоохранения и критически важной инфраструктуры.

Ликвидация E-Note вписывается в более широкие усилия правоохранительных органов, направленные на пресечение деятельности сервисов, находящихся между киберпреступностью и получением прибыли. Власти США все чаще фокусируются на миксерах и недобросовестных биржах, а не только на хакерах за клавиатурой, утверждая, что нарушение путей вывода средств увеличивает затраты и трения во всей преступной экосистеме.

Покажет время, нанесет ли ликвидация E-Note ощутимый удар, но федеральные власти США явно делают ставку на то, что устранение посредников наносит больший ущерб, чем преследование отдельных воров. ®

https://dgnews.ru/fbr-preseklo-predpolagaemuyu-operacziyu-po-otmyvaniyu-kriptovalyuty-na-70-mln-dollarov/