В Туле пожилая женщина оказалась в центре уголовного дела, связанным с продажей недвижимости, после того как попыталась последовать так называемой «схеме Долиной». Эту ситуацию раскрыла Baza.
События разворачивались следующим образом: 70-летняя женщина первоначально оказалась жертвой мошенников, убедивших её продать квартиру. Получив за это 1,6 миллиона рублей, она начала подозревать обман и приняла решение не передавать деньги преступникам. Однако её дальнейшие действия были не менее спорными - пенсионерка осталась проживать в проданной квартире и не возвратила покупателю полученные средства, потратив их на личные нужды.
Через два месяца женщина подала иск в суд, требуя признания сделки недействительной, ссылаясь на обман со стороны злоумышленников. Правоохранительные органы, изучив обстоятельства, начали против неё уголовное расследование по статье о Мошенничестве в особо крупном размере, по которой клиентка может быть осуждена на срок до 10 лет.
Данная ситуация развивалась на фоне другого громкого дела, касающегося квартиры Ларисы Долиной, где в ходе расследования выяснилась сеть дропперов. Эти посредники помогли мошенникам вывести порядка 100 миллионов рублей через свои счета. Судом постановлено вернуть незаконно полученные средства, так как фигуранты не смогли подтвердить легальность переводов, заявляя, например, о потере телефонов с банковскими приложениями.
Эксперты указывают, что владельцы счетов часто соглашаются на переводы за небольшой процент либо сами становятся жертвами мошенников, но ответственность за средства, проходящие через их счета, остаётся на них по закону.