В Ленинском районном суде города Курска началось предварительное слушание по уголовному делу о хищении крупной суммы государственных средств. Обвиняемыми по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) проходят В.В. Лукин, Д.Ю. Спиридонов, И.В. Грабин и А.Н. Воловиков. Им инкриминируется хищение 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
В ходе судебного заседания показания дал свидетель Максим Авдеев, осужденный за незаконную банковскую деятельность и создание фиктивных юридических лиц для обналичивания денежных средств.
Авдеев рассказал суду, как была организована схема по выводу средств. По его словам, для этих целей было создано около тысячи подставных фирм, на счета которых траншами переводились деньги. Среди упомянутых им компаний-однодневок, или, как он выразился, «фирм-помоек», значатся «Лагуна», «Корсар», «Пеликан» и «Дельта». Свидетель пояснил, что фирма «Машистем» выступала в качестве транзитного звена, откуда деньги перечислялись на счета вышеуказанных подставных организаций.
Авдеев подчеркнул, что обналиченные денежные средства он передавал некоему Бондаренко, но никому из четырех подсудимых напрямую деньги не передавал. Он также пояснил механизм работы таких фирм: в любой момент на «фирму-помойку» мог «прилететь запрет» (то есть быть наложен арест или блокировка), после чего компания ликвидировалась либо с замороженными средствами на счетах, либо деньги возвращались первоначальному отправителю.
Также у Авдеева была программа под названием «Светофор», через которую он отслеживал можно ли дальше использовать фирму или нет: красный - лучше ликвидировать, зеленый - работать можно.