Мосгорсуд признал законным приговор группе банкиров за вывод триллиона рублей

Московский городской суд утвердил обвинительный приговор одиннадцати бывшим сотрудникам банка «Новое время», оставив в силе решение суда первой инстанции. Ранее Замоскворецкий районный суд признал их виновными в участии в организованном преступном сообществе и ведении незаконной банковской деятельности. Как сообщает издание Vedomosti.ru, эта группа была причастна к созданию масштабного канала, через который из российской юрисдикции на счета иностранных компаний было выведено почти триллион рублей.

Преступная схема действовала на протяжении десяти лет, с 2009 по 2019 год. Следствие установило, что злоумышленники создали структуру, работавшую по принципам корпорации: с четким распределением ролей, руководителями, менеджерами, IT-специалистами и бухгалтерами. Для реализации своих планов они использовали сеть из более чем полутора тысяч подконтрольных компаний, часть из которых имитировала реальную деятельность, а другие были фирмами-однодневками. Для управления потоками использовалась собственная зашифрованная онлайн-платформа и защищенные мессенджеры, а один из ключевых офисов в разное время базировался в Киеве и на Кипре.

В ходе разбирательства было доказано, что через счета в более чем 120 российских банках прошло свыше 300 тысяч операций. Общий объем выведенных средств оценивается в 836 миллиардов рублей, а также миллиарды долларов и миллионы евро. Среди осужденных — менеджеры, привлекавшие клиентов, технические специалисты и сотрудники, отвечавшие за фиктивный документооборот. Большинство фигурантов получили реальные сроки заключения в колонии общего режима, другие — условное наказание. Организаторы схемы, за исключением одного координатора, успели покинуть Россию, их дела выделены в отдельное производство.

Следствие считает одним из покровителей этого теневого бизнеса бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает длительный срок за коррупцию. По данным правоохранителей, именно он обеспечивал прикрытие деятельности группы и даже контролировал часть финансовых потоков, получая долю от преступных доходов. Благодаря доступу к специализированной компьютерной системе, преступники могли годами скрывать транзакции от финансового мониторинга, переводя деньги в том числе на Украину и в европейские страны.

Оригинал на MiraNews.ru

Самое читаемое сегодня:

Эксперты ищут объяснение маневрам кометы, которая ведет себя слишком странно

Верующие идут в храмы просить защиты и милости у Николая Угодника

Daily Express: Лондону грозит уничтожение за восемь минут из-за новой ракеты Путина

Владислав Радимов похвалил Сафонова за подготовку к серии пенальти в финале

Певица Слава эмоционально прокомментировала решение суда по квартире Долиной