В рамках разбирательств по делу Ларисы Долиной и Полины Лурье вскрылась роль дропперов — посредников, через счета которых мошенники вывели около 100 миллионов рублей. В деле фигурируют 10 человек из разных регионов, четверо из которых уже осуждены как члены банды. Ещё шестерым предстоит вернуть деньги в рамках гражданского иска прокуратуры о неосновательном обогащении.
Суд, изучив банковские выписки, установил, что на их счета от Долиной поступили суммы от 4 до 13,5 миллиона рублей. К этим суммам добавлены проценты по ключевой ставке ЦБ. Ответчики утверждают, что не имеют отношения к переводам. Например, молодая мать из Казани заявляет, что потеряла телефон с незаблокированными картами, но заявления в полицию не подавала. Ей вменён возврат 15 миллионов.
Эксперты отмечают, что без внятных доказательств непричастности, таких как заявление о краже карты, суд считает владельцев счетов ответственными. В реальности дропперы могли согласиться перевести деньги за небольшое вознаграждение или стать жертвами телефонных аферистов. На данный момент удалось отследить судьбу лишь 61 миллиона рублей, остальные ушли по неизвестным счетам.
«Выписки из банка — это стопроцентное доказательство того, что деньги поступили на счета ответчиков. Если ответчики не могут доказать, что эти деньги получены обоснованно, они обязаны их вернуть как неосновательное обогащение», — подчеркнул адвокат Алексей Иванов в интервью kp.ru.
Напомним, после длительного скандала Верховный суд вынес вердикт по делу Долиной. Он признал Лурье хозяйкой спорной квартиры. Life.ru опубликовал полную версию вердикта ВС РФ. Позже стало известно, где будет жить Долина после выселения из квартиры.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.