Специальные «туры», миллионы участников и деньги, которые исчезают в тени. Что за масштабная система позволяет преступникам обналичивать миллиарды в России, и кто становится ее главным, но наивным звеном.
Все подробности - здесь
Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Государственной Думы, незаконная деятельность по обналичиванию средств через подставных лиц («дропов») приобрела в стране катастрофический размах. В ней участвуют свыше 2 млн человек, и их число не снижается.
Значительную часть «дропов» составляют иностранцы.
По оценкам парламентария, до 30% — это жители стран Средней Азии. Для их вовлечения используются «самолётные туры»: люди прилетают в Россию, открывают банковские счета, передают карты организаторам преступных схем и уезжают.
В роли финансовых посредников часто оказываются обычные граждане, ищущие легкий заработок: безработные, студенты, рядовые работники, которые не осознают тяжести уголовной ответственности за такие действия.
Депутат подчеркнул, что «дропы» являются лишь инструментом в руках организаторов преступного бизнеса, включая наркоторговцев и лиц, финансирующих террористическую и деструктивную деятельность. Он назвал эту систему «технологичным врагом», который постоянно адаптируется, чтобы обходить ограничения государства и банков.
Для эффективной борьбы с явлением, по мнению парламентария, необходим комплексный подход с участием законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Банка России. Только скоординированные действия всех структур могут дать результат.
Ранее сообщалось об ужесточении законодательства и мерах контроля за подозрительными финансовыми операциями.