Полицейские выявили преступное сообщество, которое, по версии следствия, занималось «теневыми» банковскими операциями и обналичиванием денег в Москве и Ульяновской области. О раскрытии схемы рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Следствие считает, что организаторы построили бизнес на комиссионных: они проводили банковские операции без разрешения Банка России и брали за это процент. Для работы использовали юридические фирмы, связанные с подозреваемыми.
Как полагают следователи, эти фирмы заключали с клиентами договоры на услуги — чаще всего на строительство и отделку. Затем через цепочку фиктивных договоров деньги выводили в наличные и передавали заказчикам. Нелегальный доход, по предварительным данным, составил около ₽40 млн.
Сообщается, что услугами пользовались представители бизнеса из Москвы и Ульяновской области. Чтобы легализовать часть средств, фигуранты, по данным полиции, создали агентство недвижимости: оно предлагало купить квартиры у крупных застройщиков со скидкой при расчете наличными.
Отдельно отмечается, что нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Ее представители, как утверждается, оказывали силовое давление на отдельных участников схемы. В ходе расследования полицейские задержали лидера этой группировки.
По имеющимся данным, в противоправной деятельности могли использоваться около 100 юридических лиц, а в само сообщество входили более 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 УК РФ. В МВД напомнили, что за организацию и участие в преступном сообществе предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Москве возбудили дело о попытке дать взятку инспектору Госавтоинспекции.