Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, криминальный бизнес организовали жители Ульяновской области. Под видом оказания строительных услуг они заключали фиктивные договоры, через которые выводили деньги в наличный оборот.
По данным следствия, услуги обналичивания активно использовали бизнесмены из Москвы и региона. Чтобы легализовать часть доходов, подозреваемые открыли агентство недвижимости и предлагали квартиры за наличный расчет. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн руб.
Схема действовала под прикрытием криминальной группировки. Ее участники применяли давление на фигурантов. В ходе операции задержан лидер сообщества.
Всего в схеме участвовало более 14 человек и около 100 юрлиц. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.