Оперативники Центрального подразделения по борьбе с организованной преступностью (UCO) Гражданской гвардии внезапно задержали бывшего президента SEPI Висенте Фернандеса (Vicente Fernández), экс-активистку социалистов Лейре Диес (Leire Díez) и владельца компании Servinabar Хосебу Анчона Алонсо (Joseba Antxon Alonso). Причиной стало то, что Фернандес заметил за собой слежку по пути на встречу с Диес. Это произошло в рамках расследования предполагаемой схемы получения незаконных комиссий через подставные контракты и распределение государственных субсидий.
Следствие считает, что Фернандес получил не менее 49 350 евро в виде откатов, а Диес, по версии следствия, инсценировала продажу автомобиля, чтобы присвоить 21 500 евро. Расследование началось после того, как прокуратура по борьбе с коррупцией выявила пять подозрительных сделок на общую сумму 132,9 миллиона евро, связанных с деятельностью Диес и бывшего руководителя SEPI.
Срочные действия
Дело приобрело остроту 10 декабря, когда Фернандес, прибывший из Португалии в Мадрид, заметил, что за ним следят. Он должен был встретиться с Диес в кафе торгового центра. Осознав слежку, Фернандес попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Оперативники опасались, что подозреваемые могут уничтожить улики или предупредить друг друга, поэтому приняли решение о немедленном задержании.
В тот же день прокуратура подала срочную жалобу, и материалы были переданы в Национальную судебную палату. Судья Антонио Пинья (Antonio Piña) взял дело под контроль и санкционировал обыски, которые продолжались до пятницы. Сотрудники UCO изъяли документы в почтовой службе, налоговой и министерстве экологического перехода.
Дальнейшее расследование
В субботу все трое задержанных предстали перед судом и были отпущены на свободу, так как прокуратура не настаивала на заключении под стражу. После этого судья Пинья передал дело другому судье, поскольку находился на дежурстве. В понедельник расследование перешло к судье Сантьяго Педрасу (Santiago Pedraz), который теперь ведет процесс.
Секретность по делу сохраняется, и в ближайшие недели ее не планируют снимать. Следователи продолжают анализировать огромный объем изъятых материалов — всего проведено 19 обысков по всей стране. По словам участников процесса, из-за спешки при передаче дела в суд, многие детали еще предстоит выяснить.
Схема и участники
Трое фигурантов — Диес, Фернандес и Алонсо — общались не через обычные мессенджеры, а через зашифрованное приложение Threema, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. В материалах дела отмечается, что подозреваемые принимали меры для сокрытия своей деятельности и поддержания анонимности.
Именно это приложение ранее использовал Алонсо для связи с руководителями компании Acciona, которые также фигурируют в другом расследовании по подозрению в махинациях с государственными контрактами. Первые улики по текущему делу были обнаружены еще в июне, когда проводились обыски у владельца Servinabar.
Миллионные операции
Следствие изучает пять крупных сделок: спасение SEPI компании Tubos Reunidos, контракт Mercasa с Servinabar, договор на строительство в Парке PEPA в Астурии, а также контракт государственной компании Enusa с юридической фирмой из Севильи. Общая сумма подозрительных операций — 132,9 миллиона евро.
Большая часть комиссий, по данным следствия, проходила через фирму Mediaciones Martínez S.L. и составила 750 614 евро. Эти средства, как полагают следователи, участники схемы вкладывали в недвижимость в Марбелье и Хаке. Часть денег, однако, могла быть присвоена каждым из фигурантов отдельно. В частности, Диес, по версии следствия, получила 21 500 евро, инсценировав продажу автомобиля, который продолжала использовать. UCO считает, что это была фиктивная сделка для легализации средств.