Полпред Анатолий Серышев и глава Росфинмониторинга Дмитрий Шотт обсудили противодействие теневому обналичиванию и защиту бюджетных инвестиций.
В ходе рабочей встречи представитель президента в Сибирском федеральном округе и руководитель межрегионального управления финансового мониторинга подвели итоги года. Особое внимание было уделено координации усилий по выявлению и блокированию нелегальных денежных операций.
По информации, представленной Дмитрием Шоттом, в 2025 году совместными действиями участников антиотмывочной системы удалось нейтрализовать деятельность незаконной финансовой платформы. Эта структура специализировалась на обналичивании средств и проведении трансграничных переводов, минуя установленные регуляторные процедуры. Суммарный объём выявленных нарушений составил свыше 13 миллиардов рублей, а предотвращённый экономический ущерб достиг 2,5 миллиардов рублей.
Материалы, подготовленные службой финансовой разведки, легли в основу следственных действий. Правоохранительные подразделения регионов СФО, в том числе Иркутской области, возбудили порядка четырёхсот уголовных производств. Расследования касаются, в частности, фактов легализации доходов, полученных преступным путём, и каналов финансирования террористической активности.
Анатолий Серышев указал на необходимость усиления кооперации с организациями — участниками системы ПОД/ФТ в наступающем году. Среди первостепенных задач он назвал ликвидацию нелегальных расчётных сервисов, идентификацию конечных выгодоприобретателей сложных финансовых схем и пресечение использования анонимных платёжных инструментов для поддержки диверсионных групп.
Отдельный акцент был сделан на вопросах защиты бюджетного финансирования. Полпред обратил внимание, что в ближайшей перспективе в сибирских субъектах, включая Приангарье, реализуется масштабная программа по строительству социальных и инфраструктурных объектов. Гарантии целевого и законного расходования средств на эти проекты были определены как одна из важнейших зон ответственности контролирующих ведомств.
Напомним, что ранее мы писали об утверждении в Иркутской области региональной программы по охране материнства и детства до 2036 года, направленной на модернизацию инфраструктуры, обновление техники и строительство новых женских консультаций.