Агентство РК по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» С.Г. Ким. Его подозревают в хищении имущества АО «АрселорМиттал Темиртау», правопреемником которого является АО «Qarmet» , передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Контракт без права распоряжения
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу в ответ на запросы СМИ, еще в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака.
Согласно условиям соглашения, подрядчик не имел права распоряжаться остаточными продуктами переработки, включая металлургическое сырье.
Схема хищения с территории завода
Однако, по версии следствия, директор компании Ким С.Г., воспользовавшись свободным доступом к производственным объектам, организовал схему систематического хищения:
доменного присада, кускового чугуна.
Вывоз похищенной продукции осуществлялся непосредственно с территории металлургического предприятия.
Роль охранной компании
Для беспрепятственного вывоза сырья к преступной схеме, как утверждают следователи, было привлечено аффилированное охранное предприятие ТОО «Кузет 2050».
Сотрудники охраны, по данным АФМ, обеспечивали неконтролируемый доступ автотранспорта, что позволяло беспрепятственно вывозить продукцию за пределы завода.
Легализация через подконтрольные фирмы
Похищенное имущество, по версии следствия, легализовывалось через подконтрольные коммерческие структуры:
ТОО «ГлобалСпецТорг», ТОО «ЦентрОптСнаб».
Через эти компании продукция вводилась в легальный оборот.
Ущерб превысил 1,8 млрд тенге
В результате противоправных действий, по данным Агентства по финансовому мониторингу:
похищено более 31 тысячи тонн продукции, общий ущерб составил свыше 1,8 млрд тенге. Подозреваемый арестован
Подозреваемый Ким С.Г. помещен под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.