Специалисты Elliptic выяснили: теневая торговля переехала из скрытого интернета в обычный мессенджер и достигла беспрецедентных оборотов, сообщает Wired. Раньше для миллиардных нелегальных сделок требовались специальная сеть и сложная криптография. Сегодня достаточно аккаунта в Telegram.
Две лидирующие китайскоязычные площадки, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, вместе проводят операций почти на 2 млрд долларов (примерно 157,68 млрд рублей) каждый месяц. Tudou обрабатывает 1,1 млрд (примерно 86,72 млрд рублей), Xinbi — 850 млн (примерно 67,01 млрд рублей). Они продают инструменты для афер: базы украденной информации, поддельные инвестиционные сайты, ИИ-программы для создания дипфейков. Главный товар — услуги по отмыванию цифровых денег для организаторов схем с вложениями, которые называют pig butchering.
Эти аферы стали самым прибыльным киберпреступлением в мире. Только американцы теряют 10 млрд долларов (примерно 785,85 млрд рублей) ежегодно по данным ФБР. Мошенники работают из комплексов в Юго-Восточной Азии, где тысячи жертв торговли людьми вынуждены обманывать доверчивых инвесторов.
Масштаб поражает при сравнении с легендарными теневыми рынками прошлого. AlphaBay, который ФБР считало в 10 раз крупнее оригинального Silk Road, провел транзакций чуть больше 1 млрд (примерно 78,585 млрд рублей) за два с половиной года существования. Российская платформа, обслуживающая воров цифровых активов и операторов вирусов-шифровальщиков, обработала 393 млрд рублей за семь лет. А предшественник нынешних лидеров, Huione Guarantee, с 2021 по 2025 год прокрутил 27 млрд (примерно 2,122 триллиона рублей), работая открыто на глазах у всех. Elliptic назвал его крупнейшим нелегальным онлайн-рынком за всю историю.
В мае 2025-го платформа заблокировала Huione после того, как Минфин США назвал его центром отмывания денег. Но Tudou, в котором у Huione есть доля, вырос и занял освободившуюся нишу. Xinbi тоже запретили в мае, однако он быстро перезапустился. Журналисты WIRED даже присутствовали в канале, где эксперты показывали представителям мессенджера данные о восстановлении этих площадок.
Когда издание спросило компанию о бездействии, та отказалась от повторных банов, заявив, что рынки дают китайцам «финансовую свободу» от капитального контроля. «Мы категорически отвергаем массовые запреты, особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения авторитарных режимов», — говорилось в июньском заявлении.
Аналитики отвергли эту логику. «У них есть возможность закрыть экономику мошенничества и торговлю людьми. Вместо этого они хостят «маркетплейс» для криптоаферистов», — говорит Эрин Уэст, бывший прокурор из Калифорнии, которая теперь возглавляет антискам-организацию Operation Shamrock.
Также одной из проблем является стейблкоин Tether. Эта криптовалюта привязана к доллару и стала основным инструментом отмывания. В отличие от децентрализованных монет, компания Tether может заморозить любые средства, но почти никогда этого не делает. Ни мессенджер, ни разработчик стейблкоина не ответили на запросы WIRED.
Джейкоб Симс из Гарвардского азиатского центра сравнивает бездействие с имитацией борьбы: полиция в Юго-Восточной Азии проводит показательные рейды, но они снова начинают работать. «Безнаказанность на всех уровнях не дает реально остановить это», — объясняет эксперт. Он уверен: нужна международная координация, сопоставимая с борьбой против терроризма или наркотрафика.
Telegram периодически блокирует такие каналы и аккаунты, но организаторы просто создают новые. Для работы им нужны только три вещи: мессенджер, упорство при перезапуске после банов и знание китайского языка.
Также рассказали о самых опасных схемах предновогоднего мошенничества. Подробности в статье.