Росфинмониторинг получит право менять порог контроля сделок с недвижимостью

Комитет Государственной думы по финансовому рынку одобрил законодательную инициативу, которая наделяет финансовую разведку новыми полномочиями в сфере надзора за оборотом недвижимости. Согласно информации, опубликованной агентством Финмаркет, Росфинмониторинг получит право самостоятельно корректировать пороговые суммы сделок, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. Автором данной поправки выступил председатель профильного комитета Анатолий Аксаков, предложивший отказаться от жесткой фиксации лимитов непосредственно в тексте закона.

Предлагаемые изменения затрагивают шестую статью федерального закона о противодействии легализации преступных доходов. В настоящее время обязательному контролю подлежат абсолютно все операции с недвижимым имуществом на сумму от пяти миллионов рублей или эквивалентную ей в иностранной валюте. Законопроект предполагает переход к более гибкой системе, где нижняя планка останется на уровне пяти миллионов, однако ведомство сможет устанавливать повышенные лимиты для конкретных ситуаций. При этом регулятору будет позволено дифференцировать эти пороги в зависимости от категории организаций, предоставляющих отчетность о сделках.

Сроки начала передачи сведений по операциям с увеличенными лимитами будут определяться отдельными нормативными актами финансовой разведки. Для организаций, деятельность которых курирует Банк России, эти сроки должны быть предварительно согласованы с центробанком. Примечательно, что из текста законопроекта ко второму чтению была исключена норма, которая позволяла открывать счета эскроу для участия в долевом строительстве в удаленном режиме, без личного присутствия клиента.

Рассмотрение документа на пленарном заседании нижней палаты парламента запланировано на середину декабря. В случае окончательного принятия закона новые правила вступят в силу по истечении десяти дней после официального опубликования подписанного документа. Это нововведение призвано оптимизировать нагрузку на участников рынка и сделать систему финансового мониторинга более адаптивной к текущим экономическим реалиям.

Оригинал статьи на сайте.

Читайте также:

Экс-полковник ФСБ уехал в Дубай вместо явки на суд по делу о взятках

Губернатор Вашингтона объявил ЧС и призвал население собирать вещи

Религиовед объяснила выбор даты для празднования католического Рождества

Герман Греф предложил разрешить расчеты в стейблкоинах внутри России

Япония и Индия обсуждают детали газовой сделки на десять лет