В регуляторе заявили, что организация допускала нарушения федерального законодательства, включая требования по ПОД/ФТ — противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. После решения ЦБ банк утратил право на проведение всех операций.
В регуляторе заявили, что организация допускала нарушения федерального законодательства, включая требования по ПОД/ФТ — противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
После решения ЦБ банк утратил право на проведение всех операций.