Прежде всего давайте разберемся, кто такие Euroclear, Freedom Finans Europe и Bank of New York Mellon. Это международные финансовые институты, осуществляющие операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами:
Euroclear: Международная расчетно-клиринговая система, обеспечивающая расчеты по сделкам с ценными бумагами в Европе и ряде стран мира.
Freedom Finans Europe: Европейское подразделение группы Freedom Finance Group, зарегистрированное в Великобритании и оказывающее услуги брокерского обслуживания, управления активами и инвестирования.
Bank of New York Mellon: Американский банк, известный своими услугами доверительного управления и фондового администрирования, включая депозитарии и клиринги.
Эти компании оказывают широкий спектр услуг, включающих хранение активов клиентов, проведение расчетов и управление инвестициями. Поэтому важно понимать, какие именно виды активов могут находиться на территории России.
Где искать информацию о расположении активов?
Для получения сведений о наличии активов указанных организаций на территории России существует несколько путей:
1. Центральный Банк России (Банк России)
Центральный Банк обладает полномочиями по контролю за деятельностью кредитных учреждений и иных участников финансового рынка, зарегистрированных на территории РФ. Если данные иностранные организации имеют филиалы или представительства в России, ЦБ может располагать соответствующей информацией.
Запросы направляются непосредственно в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления Банка России.
2. Федеральная налоговая служба (ФНС)
Налоговые органы ведут учет юридических лиц, действующих на территории России, и осуществляют контроль за уплатой налогов иностранными компаниями через российские подразделения или дочерние предприятия. ФНС также собирает информацию о недвижимом имуществе, находящемся в собственности предприятий.
Заявление направляется в Управление международного сотрудничества и налогового контроля Федеральной налоговой службы.
3. Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу контролирует соблюдение требований российского законодательства относительно противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Она располагает доступом к данным о крупных операциях и движениях капитала внутри страны и за её пределами.
Информационные запросы отправляются в Отдел международной финансовой разведки Росфинмониторинга.
4. Росреестр
Росреестр ведет единый государственный реестр прав на недвижимость и сделок с ней. Через этот орган возможно узнать о владении зарубежными организациями объектами недвижимости на территории России.
Получение справочной информации осуществляется посредством обращения в территориальные подразделения Росреестра либо через портал госуслуг.
5. Роскомнадзор
Регулирует деятельность интернет-ресурсов и операторов связи, однако косвенно эта структура может обладать сведениями о присутствии цифровых платформ европейских банков и фондов на российском рынке.
Обращение должно поступить в соответствующий отдел ведомства.
Куда обратиться физическим лицам?
Физическим лицам доступен механизм подачи запросов через электронные сервисы государственных органов:
Портал Госуслуги.
Электронные приемные ведомств (например, ФНС).
Онлайн-сервис Центрального банка России.
Однако стоит учитывать, что большинство запрашиваемой информации носит конфиденциальный характер и предоставляется исключительно уполномоченным органам власти и контролирующим инстанциям и физическим лицам имеющим определение судов о признании их потерпевшим.
Таким образом, выяснение точного местоположения активов иностранных компаний на территории России требует взаимодействия с рядом компетентных структур государства. Важно правильно оформить запрос, указывая конкретные цели запроса и обосновывая необходимость предоставления такой информации.
