На первом заседании по делу Зарубина в Сыктывкаре детально раскрыли роли участников преступной группы

В Сыктывкарском городском суде в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Александра Зарубина обвинение подробно изложило, как были распределены функции внутри преступной группы, созданной, по версии следствия, бизнесменом Александром Зарубиным. Судебное заседание, где Зарубин обвиняется в мошенничестве и легализации средств, раскрыло строгую иерархию сообщников.

Согласно позиции обвинения, представленной в суде, каждый участник преступной группы имел четко обозначенную роль для достижения общей цели — незаконного завладения государственным имуществом региона.

Согласно развернутому изложению обвинителя, центральная руководящая роль отводилась Александру Зарубину Он не только создал группу, но и лично определял ее долгосрочные цели и задачи, разрабатывал общие способы и схемы совершения преступлений совместно с другими руководителями, осуществлял общее руководство действиями всех участников. Именно Зарубин, по данным следствия, принимал ключевые решения по распределению преступных доходов и обеспечивал размещение денежных средств, добытых преступным путем, на счетах офшорных компаний за пределами России, давая указания как лично, так и через ближайших соучастников.

Непосредственными "стратегами" и координаторами на месте, по данным обвинения, выступали Вячеслав Гайзер (бывший глава Коми), Владимир Торлопов (экс-руководитель региона) и Алексей Чернов. Они, совместно с Валерием Веселовым и по согласованию с Зарубиным, детализировали преступные планы, использовали свое высокое служебное положение для обеспечения нужных управленческих решений в органах власти и координировали действия других участников. В.Веселов также докладывал Зарубину о реализации преступных замыслов, определял предметы преступных посягательств

Отдельный пласт участников, согласно подробному описанию обвинения, составляли исполнители и специалисты, каждый из которых выполнял свою узкую задачу в общем механизме. В их число, как следует из позиции обвинения, входили И. Кудинов, С. Смешной, А. Файерштейн, В. Моляров, Д. Москвин, И. Ковзель, М. Хрузин и А. Третьяков. Они, будучи участниками созданной Зарубиным организованной группы, непосредственно совершали преступления, разрабатывали методы их совершения и выполняли указания руководителей, используя авторитет своих должностей.

Ключевую роль "исполнителей" и контролеров на уровне подконтрольных компаний, согласно обвинению, играли:

- Игорь Ковзель, по данным обвинения, контролировал деятельность юридических лиц, использовавшихся в схемах хищения, а также занимался подбором и согласованием кандидатур новых участников организованной группы

- Игорь Кудинов и Сергей Смешной, занимая посты генеральных директоров в ООО "Агрохолдинг" и ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми", использовали свое руководящее положение для фактического контроля над этими организациями и обеспечения перетекания государственных активов в интересах группы.

- Антон Файерштейн будучи генеральным директором ООО "Метлизинг", обеспечивал функционирование этой компании как пункта для аккумуляции преступно полученных дивидендов и проведения финансовых операций.

- Михаил Хрузин, управляя ООО "Иннари", контролировал деятельность этой фирмы, активно используемой группой в сложных схемах по легализации (отмыванию) денежных средств.

- Демьян Москвин и Валерий Моляров занимались прикладной "технической" работой: они разрабатывали детальные схемы, планы-графики совершения конкретных противоправных действий, напрямую управляли счетами подконтрольных иностранных офшорных компаний и организовывали движение наличных средств. Кроме того, Маляров был гендиректором ООО "Интерпроза", благодаря которому происходила легализация преступных доходов группы.

- Наталья Моторина осуществляла профессиональное сопровождение процессов приватизации и последующей легализации приобретенного имущества, используя ресурсы возглавляемых ею юридических организаций- ОАО "УК Советник" и ЗАО "Оценочный риелторский дом", где она являлась одним из руководителей.

- Александр Третьяков — будучи доверенным лицом Гайзера, обеспечивал связь и документооборот между участниками ОПГ.

Обвинение подчеркивает, что группа характеризовалась высокой сплоченностью, устойчивостью связей и тщательной конспирацией: общение между членами велось в установленном Зарубиным порядке, а каждый действовал строго в рамках отведенной ему роли для извлечения преступной выгоды.

Напомним, что фигуранты обвиняются в создании ОПГ и мошенническом завладении акциями ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая"" с причинением ущерба бюджету Коми в 2,4 млрд рублей. Александр Зарубин, объявленный в международный розыск в 2015 году, проходит по делу заочно. Рассмотрение дела продолжается.