Банк России отозвал лицензию у «Индустриального Сберегательного Банка», который имеет представительство в Екатеринбурге. Это следует из приказа, опубликованного сегодня на сайте регулятора.
Данное решение принято из-за систематических нарушений законодательства и нормативных актов. Также были выявлены серьезные недостатки в контроле за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В приказе указывается, что банк осуществлял значительные операции, вызывающие подозрения, и недостаточно оценивал риски, связанные с кредитным портфелем. Информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Для обеспечения сохранности имущества банка и защиты интересов вкладчиков назначена временная администрация.
«Индустриальный Сберегательный Банк», имеющий головной офис в Москве, представлен в ряде регионов страны, включая Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. Отделение банка работает также и на новых территориях.