Привет, это команда «Шард». В материале расскажем, какие методы и инструменты аналитики применяются для отслеживания криптовалют, и как это влияет на безопасность сети, приватность пользователей и возможности инвесторов.
Зачем следят за движением криптовалют
Многие аналитические структуры, тесно сотрудничающие с государственными органами (среди них Chainalysis, Crystal, Elliptic и TRM Labs) активно изучают операции в блокчейне. Официально их задачи связаны с противодействием финансовым преступлениям и предотвращением использования цифровых активов для отмывания незаконных доходов.
Тем не менее подобный мониторинг может иметь и обратную сторону. Любой сервис, который по каким-либо причинам применялся для перевода фиата через криптовалюту в обход американских регулируемых площадок, способен оказаться в списке «подозрительных» у Chainalysis, даже без прямого нарушения законодательства.
Одновременно развивается множество сторонних аналитических платформ, которые действительно полезны пользователям. Они позволяют отслеживать перемещение средств между адресами крупных держателей, так называемых «китов», и получать общую картину динамики потоков цифровых активов. Кроме того, анализ криптоспособов широко применяется инвесторами. Он помогает отслеживать рыночные тренды и поведение крупных игроков. Наиболее понятный пример — копитрейдинг, при котором инвесторы изучают рыночные показатели, динамику операций и действия крупных участников, чтобы формировать собственные стратегии.
Возможно ли сохранить приватность при использовании криптовалют
Тема мониторинга криптовалют тесно связана с проблемой конфиденциальности участников. Анонимность транзакций дает пользователям больше свободы и защищает их от лишнего надзора или вмешательства третьих сторон.
Однако параллельно государственные структуры стремятся ограничить использование цифровых активов в противоправных целях. В рамках этих усилий от владельцев криптокошельков все чаще требуют раскрывать данные, а централизованные площадки обязуют вводить процедуры AML и KYC. Такие меры существенно сокращают уровень приватности, который ранее считался базовым преимуществом криптовалют и позволял оставаться незамеченным.
В итоге спор вокруг анонимности превращается в поиск баланса между правом на личную свободу и необходимостью обеспечивать общественную безопасность.
Какие виды разметки применяют к криптовалютным адресам
Разметка в блокчейне охватывает различные категории сущностей: обменные сервисы, инвестиционные фонды, майнинг-пулы, мосты между сетями и другие инфраструктурные сегменты. Особое место занимает метка, указывающая на связь с противоправной деятельностью — она может связывать адреса с даркнет-площадками, онлайн-казино, миксерами, вымогательским ПО, хакерскими группировками или финансовыми схемами мошенников.
Тесная интеграция аналитических компаний с государственными структурами сделала такую разметку инструментом влияния на рынок. Если определенный адрес получает статус «преступного», доступ к выводу средств через централизованные сервисы, работающие по требованиям AML, становится фактически невозможным.
Кроме маркировки по типам, аналитические платформы внедряют и системы оценки рисков. Адресам присваиваются уровни опасности в зависимости от их активности — они могут быть «окрашены» при подозрении на незаконные операции или обход санкций. Ключевым фактором риска чаще всего выступает наличие криминальной метки.
Какими способами отслеживают движение криптовалют
Помимо крупных аналитических платформ, существуют бесплатные или условно-бесплатные сервисы, такие как Whale Alert, Cryptocurrency Alerting и BTC-parsing. Они мониторят ограниченный набор показателей, например, только крупные «китовые» транзакции.
Основные методы отслеживания перемещений криптовалют включают:
- Мониторинг кошельков с крупными суммами. Активность крупных держателей можно отслеживать с помощью обозревателей блокчейнов — Etherscan, Solscan и BscScan. Эти инструменты позволяют видеть историю транзакций и балансы определенных адресов, фиксируя значительные перемещения средств. Так, 25 июля 2024 года после 11 лет бездействия активировался анонимный адрес с 750 BTC, который перевел средства на новый кошелек. Последняя активность этого адреса датировалась 4 июня 2013 года, когда курс биткоина составлял $120. Анализ цепочки пополнений с использованием функций платформы «ШАРД» показывает, что средства частично связаны с деятельностью на даркнет-маркетах и с адресов закрытой биржи BTC-e. Такая транзакция может свидетельствовать о намерении новых участников вывести средства или о переносе средств с устаревшего адреса Legacy (P2PKH) на более безопасный формат SegWit (P2WPKH).
- Анализ структуры и объема транзакций. Резкие всплески активности или крупные переводы могут сигнализировать о действиях китов. Торговые терминалы и платформы для построения графиков позволяют визуализировать такие закономерности, помогая трейдерам прогнозировать возможные изменения на рынке.
- Мониторинг биржевой активности. Крупные держатели часто совершают операции на популярных криптобиржах. Отслеживание объема ордеров и крупных сделок через биржевые интерфейсы и аналитические дашборды помогает разрабатывать торговые стратегии и оценивать рыночные тенденции.
- Отслеживание криптовалютных портфелей. Программы-трекеры, например CoinStats и Blockpit, позволяют инвесторам видеть все свои активы в одном интерфейсе. Эти инструменты объединяют данные с нескольких бирж и кошельков, обеспечивая полное представление о состоянии портфеля и тенденциях на рынке.
- Расширенные методы криптоаналитики. К ним относятся кластерный и эвристический анализ, которые помогают глубже изучать связи между объектами в сети и решать сложные задачи.
Использование методов и инструментов блокчейн-аналитики позволяет проводить расследования, получать данные для обоснованных торговых решений и анализировать конкурентов и контрагентов.
Итоги
Отслеживание криптовалют помогает выявлять крупные переводы и незаконные операции, одновременно анализируя рыночные тенденции. Разметка адресов и оценка рисков вместе с аналитическими инструментами создают баланс между безопасностью сети и возможностью инвесторов контролировать свои портфели и принимать обоснованные решения.
Узнайте больше о возможностях в мире криптовалют в нашем блоге.
Присоединяйтесь к Телеграм-каналу, чтобы не пропустить важные новости индустрии.
