Одного из создателей финансовой пирамиды депортировали. Его искали по линии Интерпола. Ущерб от аферы превысил миллиард рублей. Теперь его ждет расследование в России.
В Россию из Объединенных Арабских Эмиратов был доставлен один из предполагаемых организаторов масштабной финансовой пирамиды «Финико». Операция по его передаче российским правоохранителям состоялась в аэропорту Дубая и стала итогом длительной совместной работы компетентных органов ОАЭ и Национального центрального бюро Интерпола МВД России.
По версии следствия, мужчина является одним из создателей и руководителей преступного сообщества, которое действовало на территории страны с 2018 по 2021 год. Под вывеской интернет-проекта «Финико» организаторы привлекали деньги граждан, обещая баснословные прибыли от вложений в криптовалюты и ценные бумаги. Вкладчикам гарантировали высокий доход, однако, как установили следователи, никакой реальной инвестиционной деятельности структура не вела, работая по классической схеме финансовой пирамиды.
Масштабы аферы оказались колоссальными. На данный момент известно о более чем 7700 потерпевших, которые доверили мошенникам свои сбережения. Общая сумма причиненного им материального ущерба, по предварительным подсчетам, превышает один миллиард рублей. Уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный департамент МВД России, возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Когда деятельностью «Финико» заинтересовались правоохранительные органы, обвиняемый предпочел скрыться от правосудия за пределами Российской Федерации. В декабре 2021 года, по поручению Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов, собранных МВД по Республике Татарстан, его объявили в международный розыск. Благодаря слаженным действиям по каналам Интерпола, уже в ноябре 2022 года беглеца удалось обнаружить и задержать на территории ОАЭ.
Процесс согласования депортации был непростым и потребовал многоаспектной работы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в переговорах с правоохранительными органами Эмиратов участвовали представители НЦБ Интерпола МВД России и Генеральной прокуратуры. В результате этих усилий была достигнута договоренность о передаче разыскиваемого российской стороне для проведения дальнейших следственных действий.