Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, подозреваемых в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого строительства, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Строительство без разрешений и поддельные обещания
По данным следствия, в течение двух лет компания занималась возведением жилых комплексов без каких-либо разрешительных документов – без проектно-сметной документации, госэкспертизы и авторского надзора.
Чтобы привлечь максимальное количество покупателей, на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир:
по цене ниже рыночной; с предоставлением беспроцентной рассрочки.
Однако реальное положение дел оказалось совершенно иным: из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside был сооружён лишь каркас одного здания.
Административные наказания не остановили деятельность компании
В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлекли к административной ответственности по трём статьям КоАП РК, включая:
незаконное строительство; ведение работ без проектно-сметной документации; предпринимательскую деятельность без разрешений.
По решению суда строительные работы были приостановлены.
Несмотря на это, руководство продолжило вводить граждан в заблуждение, создавая иллюзию успешной реализации проекта. Реклама о продаже квартир и привлекательных условиях рассрочки продолжала распространяться, чтобы привлечь новых покупателей.
64 фиктивных договора и более миллиарда тенге ущерба
В итоге компания заключила 64 фиктивных договора бронирования.
Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1 млрд тенге.
Следствие установило, что деньги выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.
Арест имущества и меры по защите дольщиков
Для возмещения ущерба и защиты прав пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, среди которого:
2 квартиры; 10 земельных участков; 6 автомобилей; иные активы.
Организатор схемы заключён под стражу.