Следственными органами УМВД России по Челябинску завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 17 участников преступного сообщества. Они обвиняются в организации системы по изготовлению фиктивных документов, незаконному выпуску банковских карт и легализации преступных доходов, исчисляемых сотнями миллионов рублей. Об этом вчера, 10 декабря, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники изготавливали поддельные документы, с которыми обращались в отделения крупных банков для оформления карт на подставных лиц. Готовые средства платежа затем сбывались в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Башкортостане. Эти карты использовались для вывода и обналичивания денег, добытых преступным путем.
По данным следствия, было реализовано не менее 750 банковских карт. Стоимость одной карты на черном рынке составляла от 15 до 50 тысяч рублей. Общая сумма операций по ним превысила 730 миллионов рублей.
В рамках расследования установлено более 900 эпизодов противоправной деятельности.
Организатор сообщества на полученные средства приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления МВД по борьбе с киберпреступностью совместно с челябинскими коллегами. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу