В Ростовской области завершили расследование громкого уголовного дела о многолетней схеме обналичивания средств, в которой участвовала группа местных предпринимателей. По данным регионального управления ФСБ, пятеро фигурантов пользовались реквизитами более чем двадцати компаний, оформленных на подставных владельцев. Эти организации числились в сфере грузоперевозок, строительства и торговли стройматериалами, однако реальной деятельности не вели.
Сотрудники ведомства установили, что участники группы выстраивали схему по выводу средств в тень через фиктивные платежи. Они оформляли распоряжения о переводах с указанием ложных оснований, что позволяло скрывать истинное назначение операций. Следствие пришло к выводу, что эта схема работала в течение шести лет и использовалась для проведения незаконных банковских операций на сумму свыше 516 миллионов рублей.
Из общего оборота фигуранты получили более 36 миллионов рублей личного дохода. Ведомство отмечает, что действия группы подпадают под статьи о незаконной банковской деятельности, создании юридических лиц через подставных лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд. В ближайшее время предприниматели предстанут перед судьями, которые определят меру ответственности за многолетнюю финансовую схему, затронувшую десятки фиктивных компаний и сотни миллионов рублей.