Всего задержано 17 участников группировки. Их выявили во время работы сотрудников Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Челябинской области. Дельцы предоставляли «нуждающимся» удачный вариант вывода средств – через фиктивные карты.
«Стоимость криминального товара варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Всего участниками реализовано не менее 750 банковских карт. Общая сумма совершенных по ним транзакций составила более 730 миллионов рублей», – рассказала в своем тг-канале Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Фиктивные карты сбывали не только в Челябинской области, но и в других регионах УрФО и в соседней Башкирии. Выяснилось также, что за счет полученного дохода предполагаемый организатор теневого бизнеса смог купить две квартиры, дом с земельным участком, два премиум-авто.
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области добавили, что для оформления поддельных карт в интернете покупали поддельные паспорта россиян, иностранцев, а также миграционные карты, на которые помещали фотографии участников группировки. После этого они обращались в банки и по «официальным» документам получали карты.
При расследовании выявили более 900 преступных эпизодов, все они соединены в одно производство. А теперь материалы направили в суд. Участники группировки, в зависимости от степени участия, будут отвечать по уголовным статьям «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Неправомерный оборот средств платежей», «Приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования», «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».
Для обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей