В Сургуте арестована группа по отмыванию почти 100 млн рублей через банковские карты и криптовалюту
В Сургуте правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом платежных средств. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получая доступ к их счетам для аккумуляции средств, полученных преступным путем.
Схема отмывания денег была многоступенчатой. После накопления на чужих счетах нелегальных средств сообщники выводили их, удерживая комиссию от 3 до 15 %, конвертировали в криптовалюту и перечисляли своим «кураторам». По данным одной из криптобирж, оборот группы по операциям с цифровыми активами превысил 94 млн рублей. Приобретенные карты также использовались для совершения дистанционных хищений на территории России.
По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). На текущий момент трое фигурантов заключены под стражу, их сообщник находится под подпиской о невыезде. Данный случай, по мнению экспертов, иллюстрирует растущую увязку классических схем финансовых мошенничеств с цифровыми активами, которые используются для финального вывода незаконных денежных потоков.
