В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленники использовали банковские реквизиты более 20 компаний, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей строительных материалов.
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему, в рамках которой преступники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств с фиктивными основаниями для платежей. Таким образом, они выводили деньги в теневой оборот. В период с 2018 по 2024 год преступная группа совершила незаконные операции на сумму более 516 миллионов рублей, извлекая доход в размере свыше 36 миллионов рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и незаконный оборот средств платежей.
Материалы уголовного дела направлены в Аксайский районный суд Ростовской области для дальнейшего рассмотрения.
Как ранее сообщал «Блокнот Ростов», в Ростовской области возбудили дела против группы с оборотом более 512 млн рублей.
Подозреваемые – пятеро мужчин от 41 до 52 лет. По данным полицейских, они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации. Эти компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Также с 2017 по 2024 года группа от имени подставных лиц изготовила более семи тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги.
Елизавета Буленкова
Наш сайт в соцсетях: Telegram, Дзен, MAX.
