В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных банковских операциях и последующем обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Как установили сотрудники регионального УФСБ совместно с полицией, злоумышленники использовали банковские реквизиты более 20 подставных фирм, якобы занимавшихся грузоперевозками и строительством. Преступники изготавливали поддельные платежные поручения с фиктивными основаниями платежей для незаконного обналичивания денежных средств.
Общий объем нелегальных финансовых операций, совершенных группой в 2018–2024 годах, составил более 516 млн рублей. Преступники извлекли незаконный доход на сумму свыше 36 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.
Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность», «Незаконные создание юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело направлено для рассмотрения в Аксайский районный суд Ростовской области.
Оперативники отмечают, что пресечение деятельности этой организованной группы стало возможным благодаря слаженной работе региональных силовых ведомств. Расследование установило полную схему преступной деятельности по выводу крупных денежных сумм в теневой оборот.