В Аксайском районом суде начнется рассмотрение уголовного производства, касающегося незаконных банковских операций.
В суд Аксайского района направлено уголовное дело, в котором фигурируют пятеро участников организованной преступной группы. Им предъявлены обвинения в ведении нелегального банковского бизнеса (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ), в незаконном учреждении юридического лица или оформлении физлица как индивидуального предпринимателя (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), а также в неправомерном использовании платежных средств (часть 2 статьи 187 УК РФ). Информация предоставлена пресс-службой УФСБ РФ по Ростовской области.
Следствием установлено, что обвиняемые использовали банковские счета более чем 20 подставных компаний, формально осуществляющих деятельность по транспортировке грузов и продаже строительных материалов. С целью вывода денежных средств из легального оборота, группа лиц фальсифицировала платежные поручения. При этом основания для проведения платежей являлись ложными.
За период с 2018 по 2024 год сумма незаконных финансовых транзакций, проведенных данной преступной группой, превысила 516 миллионов рублей. Им удалось вывести из-под контроля свыше 36 миллионов рублей.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram