Как ты потеряешь всю свою криптовалюту!

Арбитраж криптовалют: как работает популярная схема мошенников

Всем привет, друзья! На связи Crypto Watchmaker, и сегодня мы поговорим об арбитраже в криптовалютах. Если вам уже пишет какой-то мошенник и пытается «развести» вас на деньги, предлагая различные арбитражные связки. Сегодня мы разберём самые распространённые схемы, которыми они пользуются.

Сейчас среди мошенников особенно популярна схема с определёнными монетами, в блокчейнах которых можно создавать кастомные адреса. То есть — уникальные адреса, похожие на логины в Telegram. В Телеграме вы можете выбрать себе имя на английском языке — и любой человек может найти вас по этому логину.

Точно так же работают некоторые блокчейны. Например, в сети EOS можно создать адрес с абсолютно любым именем: любая комбинация букв и цифр, какое угодно название.

Подобный принцип работает и в других монетах: BTS, WAXP, Hive, XPR, Tlos, Steem и других. Важно понимать: эти блокчейны никак не связаны между собой. Это полностью независимые системы — как отдельные приложения: Skype, Telegram, Zoom, WhatsApp, Viber и так далее.

Мессенджеры существуют отдельно, не взаимодействуют между собой, и в каждом вы можете создать одинаковый ник, если он свободен. При этом из Skype вы не сможете написать в Telegram, из Telegram — в Zoom и т.д.

То же самое и с блокчейнами: они изолированы друг от друга.

Поэтому в сети EOS вы можете создать точно такой же адрес, как, например, адрес монеты Hive на бирже Binance, Bybit или любой другой бирже, где эта монета торгуется. И аналогичная ситуация возможна с другими сетями — их достаточно много.

В этих блокчейнах адреса не выглядят как случайный набор символов. Наоборот — вы можете вручную придумать и установить любое имя.

Мошенники используют следующую схему: они создают в блокчейне EOS адрес, который выглядит как адрес монеты Hive. После этого они говорят вам: «Купите монетку EOS и переведите её на адрес монеты Hive».

Но по факту вы переводите EOS в сети EOS, просто указывая адрес, внешне похожий на адрес Hive.

Важно понимать:

• нет никакого кроссчейна,
• никакой автоматической конвертации,
• никакого «арбитража»

всего этого в этом процессе нет. Монета уходит в блокчейн EOS, на созданный мошенниками адрес. На реальный адрес монеты Hive она никогда не попадёт.

Схема с TON

Есть ещё одна распространённая манипуляция. Мошенники говорят вам:

1. Купить монеты TON.
2. Перевести их на свой TON-кошелёк, например Tonkeeper.
3. После этого открыть биржу, выбрать монету USDT, скопировать адрес для пополнения USDT.
4. А затем вывести TON с кошелька… на этот адрес USDT.

И финальная «фишка»: мошенники говорят вам в конце просто дописать “.ton”.

После этого всё ясно:
Адрес перестаёт быть адресом USDT, а превращается в кастомный TON-адрес, заранее созданный мошенниками. Именно туда уходят ваши монеты.

Почему это возможно?
Потому что в сети TON, так же как и в EOS, Hive, XPR и других подобных блокчейнах, можно создавать произвольные, человекочитаемые адреса — любые слова, имена и комбинации.

Схема с никнеймами на биржах

Есть и другой вариант обмана. Мошенники могут попросить вас:

• создать уникальный никнейм на бирже, например на Bybit;
• после этого сказать вам: «Переводите монету XPR (или Hive, или любую из подобных) прямо на свой никнейм».

Например, у автора стоит ник CryptoWatchmaker. Но:

Никнейм — это НЕ адрес кошелька.

Он не участвует в приёме криптовалюты и не может использоваться для переводов. Однако мошенники убеждают, что перевод по нику возможен — и, конечно, монеты уходят им.

Мошенник делает следующее: он заходит в один из таких блокчейнов и создаёт там кошелёк с вашим никнеймом. Затем он говорит вам купить монету — например, WAXP, Hive, XPR, неважно какую.

Вы покупаете монету, а мошенник говорит:
— Теперь вставляйте в адрес ваш никнейм и указывайте своё MEMO от этой же монеты.

В итоге деньги снова уходят мошеннику, потому что важен именно адрес кошелька, а не любое MEMO, которое вы вписываете. MEMO ничего не решает, если сам адрес принадлежит другому человеку.

Подробное объяснение для новичков

Давайте разберём более подробно.

Когда вы переводите криптовалюту:

• с биржи на биржу,
• или с кошелька на кошелёк,

важно учитывать три вещи:

1. адрес,
2. сеть,
3. MEMO (только для тех монет, где оно используется).

Мошенники специально используют монеты, которые требуют MEMO, чтобы путать новичков.

Как это устроено

Монеты, в которых есть MEMO, работают так:

Биржа имеет один общий адрес для всех пользователей. Представьте, что это как единое здание бизнес-центра.

Но у каждого пользователя внутри здания есть отдельный почтовый ящик — это и есть MEMO.

• Адрес монеты = здание.
• MEMO = номер вашего почтового ящика внутри здания.

У каждой монеты своё «здание» и свои почтовые ящики.

Поэтому, если мошенник даёт вам адрес от другой монеты и говорит:

— «Используйте свой MEMO — деньги всё равно придут вам!»

Это ложь.

Вы отправляете деньги в другое здание, где у вас нет почтового ящика. MEMO в этом случае вообще ничего не значит.

Адрес и MEMO всегда работают в паре, и MEMO привязан только к адресу той же монеты.

Если вы отправите средства на другой адрес, просто указав своё MEMO, — деньги уйдут, но к вам не попадут. Система не сможет сопоставить их с вашим аккаунтом.

Мошенники действуют так: они заходят в один из этих блокчейнов и создают кошелёк с вашим никнеймом. Затем говорят вам купить нужную монету — например, WAXP, Hive, XPR — не имеет значения какую. После покупки мошенник просит:

• ввести в поле адреса ваш ник,
• а в поле MEMO — ваш же MEMO для этой монеты.

И в итоге деньги снова уходят мошеннику, потому что значение имеет адрес кошелька, а не MEMO. MEMO ничего не меняет, если сам адрес принадлежит другому человеку.

Объяснение через аналогию

Если в предыдущем примере мы говорили о «бизнес-центре» с множеством почтовых ящиков, то схема мошенника — это совсем другой случай.

Уникальный адрес блокчейна — это частный дом.

Мошенник создаёт в блокчейне такой «частный дом» — адрес, который принадлежит только ему. У него один почтовый ящик, и неважно, что вы впишете в MEMO — вся почта (то есть ваши деньги) попадёт именно ему, владельцу этого дома.

Поэтому MEMO здесь никакой роли не играет:

адрес = дом мошенника,

MEMO = надпись на конверте, которая ни на что не влияет.

Фальшивые псевдонимы на биржах

Ранее мы уже разбирали схему с никнеймами. Никнейм на бирже — это просто имя в профиле. Он не является кошельком и никак не может использоваться для переводов.

Если мошенник предлагает:

• создать красивый ник,
• отправить ему этот ник,
• а затем перевести монеты на этот ник —

вы должны понимать: это мошенничество.

Что делает преступник? Он:

1. Берёт ваш ник (например, mycryptonic).
2. Создаёт в одном из блокчейнов (EOS, Hive, XPR и т. д.) адрес с таким же названием.
3. Просит вас купить монету этого блокчейна.
4. Говорит перевести монеты на «ник» — который на самом деле является его адресом.
5. Просит также указать MEMO, чтобы вы думали, будто платёж идёт куда нужно.

Адрес же — общий для всех пользователей в таких сетях. MEMO просто отображается в блокчейне как пометка. Мошенник видит вашу транзакцию, видит MEMO, но деньги приходят именно ему, потому что он владелец адреса.

После этого он отправляет вам немного монет обратно — чуть больше, чем вы отправили ему. Так он создаёт иллюзию «рабочей схемы». В итоге вы думаете:

«Вау, схема работает! Получаю прибыль! Наверное, пора продавать квартиру и заходить по-крупному!»

Именно так и строится психологическая ловушка.

MEMO и адрес:

• если адрес — правильный,
• и монета — правильная,
• и сеть — правильная,
• но MEMO — отсутствует или ошибочно,

то ваши деньги попадут на биржу, но биржа не сможет определить, кому именно их зачислить — как курьер, который не знает номер квартиры.

Поэтому всегда важно:

• откуда вы отправляете,
• куда вы отправляете,
• в какой сети,
• и какое MEMO указано.

Чтобы перевод прошёл корректно, должны совпадать три ключевых параметра:

1. Монета.
   Валюта отправки и получения должна быть одной и той же.
   Если отправляете EOS — и получатель должен принимать именно EOS.
2. MEMO.
   Оно обязано точно соответствовать тому MEMO, которое указано у этой монеты на бирже.
   MEMO определяет, кому внутри биржи должны зачислить средства.
3. Сеть.
   Сеть перевода должна совпадать: что выбрано при отправке, то же должно быть указано в адресе при получении.

Это три ключа: адрес + сеть + MEMO.
Они всегда должны быть корректными и соответствовать друг другу.

Как уже объяснялось ранее, деньги всегда уходят именно на адрес кошелька.
MEMO — это всего лишь пометка получателя, которая помогает бирже определить, на какой внутренний счёт зачислить средства.

Почему важно выбирать правильную сеть

Перейдём к сетям. Они бывают разные, потому что каждая монета в списке — EOS, BTS, XPR, WAXP, Hive и другие — имеет свой собственный независимый блокчейн.

Когда вы отправляете монету, вы выбираете сеть:

• EOS переводится в сети EOS,
• BTS — в сети BitShares,
• XPR — в сети Proton.

И это отдельные системы, которые никак между собой не соединены. Блокчейны — это независимые «магистрали», и они не пересекаются.

Как нельзя перегнать машину с одной дороги на другую, если между ними нет развязки, так же нельзя отправить монету одной сети в другую сеть «само по себе».

Это не «форсаж», где автомобиль перепрыгивает куда угодно; так не работает.

Аналогия: нельзя отправить посылку через FedEx и ожидать, что она придёт в пункт выдачи UPS.

И нельзя написать человеку в Telegram, используя логин из Skype.

То же самое и с блокчейнами:
перевод из одной сети в другую невозможен напрямую.

Как мошенники используют это незнание

У них готовы целые длинные тексты — «портянки» — которые они подстраивают под конкретную жертву. Их главный тезис:

«Существует CrossChain-арбитраж: вы отправляете одну монету, а получаете другую автоматически!»

Это ложь.

Что такое CrossChain на самом деле?

Мошенники описывают CrossChain как магию: ввёл EOS → получил USDT.
В реальности такого не существует.

CrossChain-операции НЕ могут работать через простой перевод монеты между сетями.

Единственный реальный механизм — обмен, а не перевод.

То есть:

• вы заходите на биржу,
• выбираете пару BTC/USDT,
• и просто покупаете или продаёте.

Это и есть обмен: одна монета меняется на другую внутри биржи, а не за счёт перевода из сети в сеть.

Никаких автоматических «кросс-чейн конвертаций» при выводе монет НЕ существует.

Когда мошенники начинают рассказывать вам про «CrossChain-арбитраж», они пытаются создать впечатление, что существует некая автоматическая система, которая при выводе монеты способна сама преобразовать её в другую валюту или другую сеть. Но в реальности такого не существует.

Чтобы понять, почему, рассмотрим, как работает настоящий кроссчейн-обмен.

🔄 Как работает реальный CrossChain Swap

Например, возьмём обычный Uniswap или любой другой кроссчейн-мост.

Вы выбираете:

• откуда — Ethereum (сеть Ethereum)
• куда — например, BNB Chain
• что меняете — ETH на ETH в другой сети или ETH на другой токен

И только после явного выбора сети и монеты сервис производит обмен, а не «перевод».

Такой обмен:

• происходит не через вывод монет,
• а через свап — обычную конвертацию, как на бирже: одна монета продаётся, другая покупается.

Это всегда отдельное приложение, отдельный сайт или мост.
Ни одна биржа не умеет превращать монеты «на лету» при выводе.

Поэтому когда мошенники говорят:

«Отправляешь одну монету — приходит другая автоматически»

— это ложь.

🧊 Что происходит на самом деле в мошеннической схеме

Мошенники заранее:

1. Берут любую монету с MEMO (Hive, XPR, WAXP и др.).
2. В её блокчейне создают адрес, который совпадает по названию с адресом монеты другой сети.
   Это возможно, потому что многие монеты позволяют создать кастомные имена-адреса.
3. Затем они говорят вам:
   «Купи вот эту монету»
   «Отправь её на такой-то адрес»
   «В MEMO укажи свои данные — так биржа поймёт, что это ты»

И вы отправляете токены не на биржу, а на кошелёк мошенника в другом блокчейне, ведь адреса там одинаковые для всех пользователей.

После этого они:

• видят вашу транзакцию,
• видят MEMO,
• вручную отправляют вам немного больше денег обратно.

Это нужно только для одного — чтобы вы поверили, что схема работает, и вложили гораздо больше.

🎯 Зачем мошенник делает „возврат денег“?

Именно чтобы вы поверили в:

• «истинность схемы»
• «автоматическую конвертацию»
• «cross-chain арбитраж»

Вы думаете:

«Ого, деньги пришли! Работает! Надо вложить больше!»

И это основной расчёт мошенников. Они хотят, чтобы вы:

• продали машину,
• взяли кредит,
• вложили крупную сумму,
• и отправили всё туда же — на их адрес.

Потому что MEMO не играет никакой роли — он всего лишь пометка.
А деньги всегда приходят на сам адрес, который принадлежит мошеннику.

После «успешного» возврата небольшой суммы начинается следующий этап мошенничества. Вам пишет якобы «служба поддержки». На деле — это просто другой аккаунт тех же мошенников. Они создают клонов реальных саппортов бирж и сообщают, что ваш платёж завис.

Дальше звучит знакомая схема:

«Чтобы платеж прошёл, нужно сделать повторную транзакцию — это проверка, что вы не мошенник».

Иногда это называют «верификацией».

❗ Важно знать

Ни одна нормальная биржа и ни один блокчейн никогда не требуют деньги для верификации.
Верификация проводится только по документам.
Если вас просят оплатить «проверку», «разблокировку», «верификацию», — это 100% мошенники.

Надеюсь, вы увидите этот материал раньше, чем попадёте на такую схему

Если вы заранее понимаете механику этих манипуляций, шанс потерять деньги стремится к нулю.

Другие схемы мошенников

Существует и множество других разновидностей «арбитража» — например, якобы арбитраж в сети Polygon через Web3-пространство. Там используются не централизованные биржи вроде Binance, Bybit или OKX, а кошельки:

• Trust Wallet
• EVM-кошельки (MetaMask и т.п.)
• разные Web3-приложения

И мошенники снова убеждают, что существует «простая связка», на которой можно быстро заработать.

На деле:

• любой реальный арбитраж сегодня — это сложный процесс;
• им занимаются опытные трейдеры с профессиональными скринерами и ботами;
• окон возможностей очень мало, ликвидность низкая;
• конкуренция огромная, и всё работает на скорости реакции.

Чтобы зарабатывать на арбитраже, человек сам учится, разбирается, тестирует стратегии, сидит за монитором часами и работает с узкими спрэдами.

Если вам предлагают «готовый арбитраж» — это без исключений скам.

Итог

Новичкам категорически не рекомендуется лезть в арбитраж. Это:

• сложно,
• требует специальных знаний,
• приносит мало на маленьких суммах,
• а в предложениях от «доброжелателей» всегда скрывается мошенническая схема.

Если вы новичок и хотите зарабатывать в криптовалюте, то лучше начинать не с арбитража, а с действительно рабочих и безопасных инструментов. Ниже я оставлю ссылку на отдельный ролик, где подробно рассказываю о вариантах, которые подходят именно новичкам.

Обычно лучший выбор — это сеточные криптороботы. Сейчас, например, на бирже ByBit появились трейлинги, которые значительно снижают риск ошибок и позволяют новичкам реально зарабатывать, а не терять деньги.

Так что обязательно посмотрите ролик — он будет вам полезен.

Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы.
На сегодня всё. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо и всем пока!

Смотреть видео по этой статье:

Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.

WHITEBIRD Exchanger: https://clck.ru/3PTLX7

Копировать ботов

АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Если уже есть аккаунт OKX: https://clck.ru/3NNJBL

Биржи, не поддерживающие санкции:

BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк

Лучшие криптовалютные боты:

GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!

Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм