🇦🇪➡️🇷🇺 ОАЭ начали обмен финансовой информацией с Россией по CRS: касается ли это вашей компании?
Владельцы UAE-компаний сейчас активно спрашивают:
будут ли банки ОАЭ передавать данные о счетах в ФНС России?
Разбираем коротко и по делу.
🔹
Что произошло
ОАЭ полностью запустили стандарты автоматического обмена финансовой информацией (CRS).
Это означает, что банки обязаны передавать налоговым органам сведения о клиентах, у которых есть налоговая связь с другой страной. Россия входит в список партнёров для обмена.
🔹 Какие данные могут передаваться
Банки в ОАЭ передают по CRS:
-информацию о владельцах/директорах, если они налоговые резиденты РФ;
-остатки и обороты по счетам;
-сведения о компании, если она классифицирована как Passive NFE.
Документы не передаются — только стандартизированные отчёты.
🔹 Кого это касается
Обмен возможен, если:
-среди бенефициаров или контролирующих лиц есть налоговые резиденты России,
и
-ваша компания подпадает под CRS-контроль (особенно если она Passive NFE).
Если бенефициары — резиденты других стран, данные в РФ не уходят.
🔹 Что делать владельцам компаний в ОАЭ
1.проверить налоговую резидентность бенефициаров;
2.уточнить CRS-статус компании (Active / Passive);
3. проверить, что вы подавали в банк в Self-Certification;
при необходимости — корректно настроить структуру и документальное подтверждение substance.
Если есть вопросы, пишите в комментарии или лс.
Обнимаю 🥰
