В понедельник руководство биржи Binance заявило

что провело внутреннее расследование в отношении сотрудника, подозреваемого в злоупотреблении служебной информацией путем публикаций в официальном аккаунте Binance Futures в социальных сетях для личной выгоды. Биржа сообщила в сообщении на платформе X, что её аудиторская служба получила сообщение о том, что сотрудник использовал внутреннюю закрытую информацию для составления поста в официальном аккаунте Binance Futures менее чем через минуту после выпуска соответствующего токена на блокчейне. Социальная публикация содержала якобы инсайдерскую информацию, что нарушало внутренние правила компании. Сотрудник был незамедлительно отстранён от работы, а биржа обратилась к правоохранительным органам страны, где проживает подозреваемый, с просьбой принять необходимые юридические меры. Пока подробностей о конкретном токене и полученной прибыли не поступало. Этот случай демонстрирует усилия Binance по борьбе с внутренними нарушениями, в том числе через систему информирования. Биржа предлагает награду в размере $100 000 за своевременное выявление нарушений и подчёркивает, что только сообщения, полученные через внутренний канал binance.com/audit, подлежат награждению. Биржа подчеркнула, что любая попытка использовать служебное положение для личной выгоды будет жестко пресекаться, а соответствующие меры примут форму ужесточения внутреннего контроля и улучшения процессов. Случай также показывает, как быстро информаторы могут обнаружить подозрительные схемы, публикуемые на блокчейне и в социальных сетях, и как биржи могут эффективно использовать данную информацию для выявления злоупотреблений. Для Binance это не первый подобный случай: в марте биржа расследовала обвинения в злоупотреблении сотрудником внутренней информацией о выпуске токена. Тогда сотрудник купил крупную партию токенов перед публичным объявлением и позже продал часть своей позиции, получив значительную прибыль. Подобная практика инсайдерской торговли встречается не только на Binance: в 2022 году американские власти обвиняли менеджера продукта Coinbase и двух его помощников в использовании закрытой информации о предстоящих листингах токенов для совершения незаконных сделок, что принесло обвиняемым более $1 млн прибыли. Таким образом, подобные инциденты подчёркивают проблему злоупотребления сотрудниками закрытых сведений и необходимость тщательного контроля со стороны компаний, чтобы предотвратить такие нарушения.