ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", обладающее стратегическим значением для безопасности государства, в 1996 году было выведено из государственной собственности на основании кабального кредитного договора, как указывает суд. Это следует из мотивировочной части решения Арбитражного суда Краснодарского края о возвращении объекта в собственность РФ.
"Общество владеет 3 га земли, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, объектами вспомогательной инфраструктуры. Ранее указанная портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу 'Родина' и одноименному государственному рыбзаводу. С целью незаконного вывода государственного имущества 07.12.1994 бывшим руководителем рыбколхоза 'Родина' с Южно-Черноморским коммерческим банком заключен кабальный кредитный договор. Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия", — говорится в тексте решения суда.
В документах суда уточняется, что кредитный договор был оформлен на сумму 2,5 млрд рублей с ежемесячной уплатой процентов в размере 190% годовых. При просрочке платежей процент достигал 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. Одновременно отмечается, что объект считался подлежащим изъятию из государственной собственности.
По материалам дела Туапсинский коммерческий порт, имеющий стратегическое значение для безопасности государства, в результате ряда сделок с 2014 года находился в управлении иностранных инвесторов, в том числе при участии Новрузова Шахлара Новруз оглы.
"На основании договора подписки на акции от 26.12.2014 Новрузов Ш. Н. приобрел 90 обыкновенных акций компании 'Вониксель Лимитед' ('Vonixel Limited BVI', Британские Виргинские острова). В счет оплаты этих акций он передал данной компании 100% долей в уставном капитале ООО 'ТМКП'. В результате этой сделки компания 'Вониксель Лимитед' получила право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО 'ТМКП'. Управляющей компанией 'Вониксель Лимитед' является 'Мелверс Лимитед' ('Melverse Limited', Республика Кипр), директор — иностранный гражданин Йоргос Георгиу. Единственным акционером значится компания 'Алексория Лимитед БВО' ('Alexoria Limited BVI', Британские Виргинские острова). В свою очередь акционерами 'Алексория Лимитед БВО' значатся: 'Дэйнскрофт Лимитед' ('Danescroft Limited'; Республика Кипр, директор — иностранный гражданин Йоргос Георгиу)", — говорится в тексте.
Дальнейшее изучение последовательности взаимосвязанных сделок показало, что над ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие 'Туапсинский морской коммерческий порт'" (ООО "ПТМКП") был установлен контроль группы лиц с участием иностранных инвесторов.
Судебные разбирательства
Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными ряд сделок, совершённых в отношении ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие 'Туапсинский морской коммерческий порт'", Темрюкскому морскому перегрузочному терминалу и ООО "Дар фрут". Суд взыскал в доход Российской Федерации все портовые мощности, а также ряд объектов недвижимости, принадлежащих ООО "Дар фрут".
Изначально Генеральная прокуратура через суд добивалась признания недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" с последующим взысканием имущества в доход Российской Федерации. Аналогичные требования касались ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Ответчиками по искам выступали Новрузов Шахлар Новруз оглы, Олег Басин и компания Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова). Впоследствии исковые требования были расширены, и перечень ответчиков увеличен. В сентябре Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество компаний "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", связанное с фигурантом дела о хищении 919 млн рублей — Шахларом Новрузовым.
Ранее представители Генеральной прокуратуры в суде указывали, что владельцы компаний якобы занимались контрабандой пищевой продукции и сбытом её через контролируемые ими же овощные базы и рынки. Активы, которые подлежали взысканию в доход государства, оценивались примерно в 1 млрд рублей. Новрузов был арестован в начале сентября после выдвижения обвинений в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 млн рублей. Следственными органами УФСБ России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу с просьбой о смягчении меры пресечения, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.