Гражданам предлагают вложить деньги в создание маркетплейса Lemon Mall для торговли косметикой из Китая. При этом специалисты банка уже внесли компанию в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Карельское отделение Банка России рассказало жителям республики, как не угодить в новую финансовую пирамиду. Ее признаки выявили в деятельности компании, которая призывает инвестировать в создание иностранного маркетплейса. Информацию о «супервыгодном» проекте распространяют в интернете и телеграм-каналах. Гражданам от имени компании с китайским названием предлагают вложить деньги в создание торговой онлайн-площадки Lemon Mall. На нем обещают продавать китайскую косметику. Инвесторам предлагают приобрести карту мнимого маркетплейса по цене от 200 до 1 000 долларов. С ее помощью они якобы смогут после запуска проекта купить на эту сумму косметику по заводским ценам.
Людям также обещают дивиденды от прибыли компании за покупку карты. При этом пользователей также просят привлекать знакомых в проект и обещают за это бонусы. С инвесторами не заключают договоров, а сама компания не может подтвердить, что направляет полученные деньги на создание маркетплейса. Также специалисты не нашли контактов организаторов проекта.
«С января по октябрь этого года Банк России выявил в стране более 3 тыс. проектов с признаками финансовых пирамид. В основном они действовали под видом инвестиционных интернет-проектов, предлагавших вкладывать деньги в недвижимость, бизнесы с быстрой окупаемостью, драгоценные металлы и криптовалюту. Организаторы большинства выявленных пирамид действовали через соцсети и мессенджеры, где создавали группы и каналы с хвалебными отзывами подставных участников, а рекламу своих псевдоинвестиционных проектов размещали в том числе и на интернет-площадках, не связанных с финансами. Обычно, собрав как можно больше денег с участников пирамиды, ее организаторы исчезают, и инвесторы теряют все свои вложения», — пояснил начальник отдела безопасности карельского отделения Банка России Вадим Попов.
Специалисты Банка России уже внесли информацию о компании в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.