Житель Ленобласти попался на торговле препаратами. Он организовал целый интернет-магазин. Теперь ему грозит новое обвинение. Следствие раскрыло всю преступную схему.
Уголовное дело 33-летнего жителя Мурино, задержанного за торговлю сильнодействующими веществами, получило новое развитие. Теперь его подозревают еще и в легализации доходов, полученных преступным путем. Мужчина решил вложить незаконно заработанные деньги в легальный бизнес, но это не помогло ему уйти от ответственности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, история началась еще в декабре прошлого года. Тогда оперативники пресекли деятельность интернет-магазина в Даркнете, который специализировался на продаже популярного сильнодействующего препарата. Организатором схемы оказался житель Всеволожского района, который наладил сбыт через почтовые отправления по всей стране.
Изначально в отношении него было возбуждено дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фигуранта заключили под стражу. Однако в ходе расследования выяснились новые интересные детали. Оказалось, что выручку от своего криминального предприятия делец не просто тратил, а инвестировал.
На деньги, полученные от продажи препарата, он приобрел аптечный пункт в Москве. Через эту аптеку он планировал расширить свой бизнес, добавив к ассортименту другой репарат. Именно эта сделка и стала основанием для нового обвинения. Следователи установили, что таким образом он легализовал как минимум 100 тысяч рублей, введя их в легальный экономический оборот.
В результате Главное следственное управление ГУ МВД возбудило еще одно уголовное дело, на этот раз по статье Легализация (отмывание) денежных средств». На данный момент следствию известно о 34 эпизодах преступной деятельности задержанного. Кроме того, правоохранителям удалось выйти и на поставщика запрещенных препаратов. Им оказался владелец аптеки из Ростова-на-Дону, которого также задержали и доставили в Петербург для проведения следственных действий.
Основной фигурант дела продолжает находиться под стражей. Расследование продолжается, и не исключено, что в деле появятся новые эпизоды и фигуранты.