Компания North Bucharest Investments скрывала доходы и средства из Молдовы.
Румынская полиция в четверг провела обыски в инвестиционной компании North Bucharest Investments, которую подозревают в создании финансовой схемы для сокрытия поступлений от продажи недвижимости и неучтенных средств, ввезенных из Республики Молдова. Об этом сообщает Economedia.
Генеральный директор компании Влад Мустяцэ был задержан.
По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2024 года группа лиц, управлявших несколькими фирмами, работающими на рынке недвижимости, разработала и реализовала сложную схему ухода от учета доходов. Через сеть взаимосвязанных компаний участники якобы не отражали в бухгалтерии операции по продаже жилья, передачу предварительных договоров и платежи за бронирование квартир.
Кроме того, предполагается, что они скрывали происхождение крупных денежных потоков, включая средства, поступавшие из Молдовы. Эти суммы, по данным правоохранителей, вводились в экономический оборот Румынии посредством многочисленных переводов.
Предварительный ущерб для госбюджета оценивается в 5,9 млн леев.
Влад Мустяцэ - основатель молдавской компании Proimobil, ранее фигурировавшей в делах, связанных с уклонением от уплаты налогов.
Компания North Bucharest Investments была создана в Молдове в 2011 году и вышла на румынский рынок в 2022-м. В 2024 году объем операций через компанию приблизился к 1300 сделкам, а их общая стоимость достигла 146 млн евро.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.